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CAMS試験参考書、CAMS認定テキスト - ACAMS CAMS難易度 - Royalholidayclubbed
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ご安心で試験のために勉強します。ACAMSのCAMS試験参考書試験の準備に悩んでいますか。このブログを見ればいいと思います。 なぜなら、それはACAMSのCAMS試験参考書認定試験に関する必要なものを含まれるからです。Royalholidayclubbedを選んだら、あなたは簡単に認定試験に合格することができますし、あなたはITエリートたちの一人になることもできます。 ACAMSのCAMS試験参考書試験に合格するのはIT業界で働いているあなたに利益をもらわせることができます。
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ACAMS CAMS試験参考書 - こうして、君は安心で試験の準備を行ってください。
CAMS試験参考書試験はACAMSの認定試験の一つですが、もっとも重要なひとつです。ACAMSのCAMS試験参考書の認定試験に合格するのは簡単ではなくて、RoyalholidayclubbedはCAMS試験参考書試験の受験生がストレスを軽減し、エネルギーと時間を節約するために専門研究手段として多様な訓練を開発して、Royalholidayclubbedから君に合ったツールを選択してください。
ACAMS CAMS試験参考書「Certified Anti-Money Laundering Specialists」認証試験に合格することが簡単ではなくて、ACAMS CAMS試験参考書証明書は君にとってはIT業界に入るの一つの手づるになるかもしれません。しかし必ずしも大量の時間とエネルギーで復習しなくて、弊社が丹精にできあがった問題集を使って、試験なんて問題ではありません。
CAMS PDF DEMO:
QUESTION NO: 1
Investigate the source of funds.
QUESTION NO: 2
Identify people and companies that are clearly related.
QUESTION NO: 3
Identify a person fully, including their political history.
A. 1, 2, and 3 only
B. 1, 2, and 4 only
C. 1, 3, and 4 only
D. 2, 3, and 4 only
Answer: D
2. The Egmont Group is a worldwide organization of
A. financial intelligence units.
B. banking regulators.
C. law enforcement authorities.
D. central banks.
Answer: A
3. Which three criteria does a shell bank meet according to the Wolfsberg Principles on
Correspondent Banking?
Choose 3 answers.
A. It does not conduct business at a fixed address in a jurisdiction in which it is authorized to conduct business.
B. It is not subject to inspection by the banking authority that licensed it to conduct banking activities
C. It does not employ one or more individuals at its fixed address where it is authorized to conduct business or maintain operating records at that address
D. It is not subject to AML laws that require it to implement an AML program
Answer: A,C,D
4. What is a major money laundering risk associated with a number of prepaid cards as opposed to credit or debit cards?
A. The anonymous access to funds
B. The global access to cash through ATMs
C. The inability to load the card with cash
D. The risk of losing the prepaid cards
Answer: A
QUESTION NO: 4
A close relative of a privately-owned bank's senior manager requests to open an account.
Because of this relationship, the staff expedites the opening of the account without following established account-opening procedures. Applying the Basel Committee on Banking Supervision principles, which of the following poses the highest operational risk?
A. Failure to conduct proper due diligence.
B. The possibility of lawsuits that adversely affect the operations of a bank.
C. The bank's exposure to politically exposed persons.
D. Not having appropriate information to share with Financial Intelligence Units.
Answer: D
QUESTION NO: 5
What are two requirements of United States financial institutions when conducting business with an international institution as a result of the USA PATRIOT Act? (Choose two.)
A. Complying with Special Measures issued under the USA PATRIOT Act
B. Performing due diligence on correspondent accounts
C. Performing enhanced due diligence on shell banks
D. Visiting the head office of the international financial institution
Answer: A,C
Microsoft AZ-400試験はACAMSの一つ重要な認証試験で多くのIT専門スタッフが認証される重要な試験です。 Cisco 200-301J - 今の社会の中で、ネット上で訓練は普及して、弊社は試験問題集を提供する多くのネットの一つでございます。 Microsoft AZ-800J - 成功を祈ります。 Royalholidayclubbedは実際の環境で本格的なACAMSのSAP C-HRHFC-2411「Certified Anti-Money Laundering Specialists」の試験の準備過程を提供しています。 Nutanix NCP-MCI-6.10-JPN - Royalholidayclubbedの専門家が研究された問題集を利用してください。
Updated: May 28, 2022
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