CAMSリンクグローバル - ACAMS Certified Anti Money Laundering Specialists練習問題集 - Royalholidayclubbed

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CAMS Certification CAMS 正しい方法は大切です。

CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialistsリンクグローバル「Certified Anti-Money Laundering Specialists」はACAMSの一つ認証試験として、もしACAMS認証試験に合格してIT業界にとても人気があってので、ますます多くの人がCAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialistsリンクグローバル試験に申し込んで、CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialistsリンクグローバル試験は簡単ではなくて、時間とエネルギーがかかって用意しなければなりません。できるだけ100％の通過率を保証使用にしています。Royalholidayclubbedは多くの受験生を助けて彼らにACAMSのCAMS 予想試験試験に合格させることができるのは我々専門的なチームがACAMSのCAMS 予想試験試験を研究して解答を詳しく分析しますから。

ACAMS CAMSリンクグローバル「Certified Anti-Money Laundering Specialists」認証試験に合格することが簡単ではなくて、ACAMS CAMSリンクグローバル証明書は君にとってはIT業界に入るの一つの手づるになるかもしれません。しかし必ずしも大量の時間とエネルギーで復習しなくて、弊社が丹精にできあがった問題集を使って、試験なんて問題ではありません。

ACAMS CAMSリンクグローバル - 例外がないです。

ACAMSのCAMSリンクグローバルの認定試験に合格すれば、就職機会が多くなります。この試験に合格すれば君の専門知識がとても強いを証明し得ます。ACAMSのCAMSリンクグローバルの認定試験は君の実力を考察するテストでございます。

これは前例のない真実かつ正確なものです。受験生のあなたが首尾よく試験に合格することを助けるように、当社のITエリートの団体はずっと探っています。

CAMS PDF DEMO:

QUESTION NO: 1
An institution is about to release a new peer to peer (P2P) funds transfer product to provide much needed remittance services to an under-banked population segment in the country.
The service allows customers to transfer funds through a mobile banking application to individuals worldwide entering only a name and mobile number. The new service charges less than comparable market solutions and offers real time transfer of funds. The customer onboarding process is conducted at branch locations with identity verification.
Which three present the highest anti-money laundering or sanctions risk and will require controls prior to launch? (Choose three.)
A. Limited access to counterparty information
B. Customer onboarding
C. Cross-border functionality
D. Servicing the under-banked population
E. Real time transfer of funds
Answer: A,B,E

QUESTION NO: 2
What is the appropriate compliance control for identifying politically exposed persons (PEPs) according to the Basel Committee's paper on Customer Due Diligence for Banks?
A. Requiring that the customer discloses that they are a PEP or an associate of a PEP
B. Determining that a local figure is a PEP
C. Reviewing when a relationship is established
D. Reviewing relationships at account opening and on a periodic basis
Answer: D

QUESTION NO: 3
Which AML standards have force of law?
A. Standards as defined in the Third European Union Money Laundering Directive (2005/60/EC)
B. 40 Recommendations
C. Standards as defined by World Bank / International Monetary Fund (IMF)
D. Standards as defined by the United Nations (UN)
Answer: A

QUESTION NO: 4
How do drug traffickers and other criminals use the fine art industry to disguise illicit proceeds?
A. They immediately resell priceless works of art after purchase from a foreign auction house
B. They use anonymous agents to buy the art and have the payment wired from offshore havens
C. They commingle legitimate and illicit proceeds by principals for payment of fine art
D. They use forged or fraudulent invoicing of priceless works of art by auction houses
Answer: B

QUESTION NO: 5
Which aspect of the USA PATRIOT Act impacts foreign financial institutions?
A. Expanding the anti-money laundering program requirements to all foreign financial institutions
B. Requiring enhanced due diligence for foreign shell banks
C. Expanding sanctions requirements to a U.S. financial institution's foreign branches
D. Providing authority to impose special measures on institutions that are of primary money- laundering concern
Answer: D

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Updated: May 28, 2022

by RHC.

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