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CAMS-JP資格専門知識 & Acams Certified Anti Money Laundering Specialists Cams日本語版日本語対策問題集 - Royalholidayclubbed
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CAMS-JP PDF DEMO:
QUESTION NO: 1
コルレス銀行がマネーロンダリングに対して最も脆弱な状況はどれですか？
3つの答えを選んでください
A.
適切なデューデリジェンスなしで、金融機関が金融取引をルーティングするためにコルレス
ネットワークにアクセスすることを許可する場合
B. コルレス銀行口座を他の銀行が使用できるようにする場合
C.
外国銀行がコルレス口座を使用して顧客に代わって大規模な金融取引を行うことを許可する
場合
D. コルレス銀行口座を買掛金勘定（PTA）として使用できるようにする場合
Answer: B,D
QUESTION NO: 2
次のうち、最も強化されたデューデリジェンスが必要なお客様はどれですか？
A. 政治的にさらされた人。
B. 確立された顧客。
C. 非協力的な管轄区域の居住者。
D. 国際的な事業会社。
Answer: A
QUESTION NO: 3
送金ビジネスは、マネーロンダラーを引き付ける可能性が最も高くなります。
A. ウォークイン顧客の取引を行います。
B. トランザクションレポートに準拠する必要はありません。
C. 主に現金取引を扱っています。
D. 国際取引を行っています。
Answer: A,C,D
QUESTION NO: 4
どのタイプのトランザクションが最もリスクが高いですか？
A. 社会保険の支払い
B. 上場企業からの電信送金
C. 給与支払い
D. 外国為替
Answer: D
QUESTION NO: 5
金融機関の従業員の内部調査を実施する際に調査資料を開示から保護するために、その金融
機関の弁護士は____________？
A.
銀行は銀行の顧客に対するクライアント特権を持っているため、法執行機関に記録や文書を
提供することを拒否します
B.
ファイルまたはドキュメントに特権および機密情報をマークしない：弁護士/依頼人特権お
よび/または作業成果物。
これらのマークは、法執行機関または反対弁護士にこれらのファイルを押収することのみを
奨励します
C.
調査を実施するための正式な会社の許可を要求します。可能であれば、そのような許可は、
取締役会または監査委員会によって付与されるべきです。
D.
銀行がすべての契約調査員を雇って、内部調査を実施させます。そうすれば、リーガルは訴
訟の当事者ではなく、独立したままになる可能性があります
Answer: C
CheckPoint 156-836 - あなたの気に入る版を選ぶことができます。 競争力が激しい社会に当たり、我々Royalholidayclubbedは多くの受験生の中で大人気があるのは受験生の立場からACAMS ISTQB CTAL-TM-001-KR試験資料をリリースすることです。 試験が更新されているうちに、我々はACAMSのACAMS CAMS試験の資料を更新し続けています。 SAP C_S4CFI_2504問題集のカーバー率が高いので、勉強した問題は試験に出ることが多いです。 あなたにACAMSのMicrosoft AZ-800試験に自信を持たせます。
Updated: May 28, 2022
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