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CAMS-JPミシュレーション問題 & CAMS-JP基礎訓練 - CAMS-JP参考書内容 - Royalholidayclubbed
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QUESTION NO: 1
FATF 40勧告では、AMLの取り組みの焦点が金融機関を超えて拡大されました。
対象となる3つの企業や職業はどれですか？ 3つの答えを選んでください
A. 不動産の売買に関するクライアントの取引に関与している不動産業者
B. 顧客が指定されたしきい値以上の金融取引を行っているカジノ
C. 美術品のディーラー、指定されたしきい値以上の顧客との現金取引を行う場合
D. 信頼および会社のサービスプロバイダー
Answer: A,B,D
QUESTION NO: 2
米国のコルレス口座を維持している外国の金融機関にとって3つの潜在的な問題は何ですか
愛国者法の下で銀行？ 3つの答えを選んでください
A. 民間銀行口座を維持している米国居住者
B. 米国の銀行間口座での資金の没収
C. コルレス銀行関係のキャンセル
D. シェルバンクのコルレス口座の禁止
Answer: B,C,D
QUESTION NO: 3
新しいビジネス顧客向けに銀行口座が開設されます。この事業は5年前に設立され、別の州
に住所があります。ビジネスWebサイトには、それが不動産ビジネスであると述べる以外の
いくつかの詳細が含まれています。
ある校長は国際電話番号を持ち、別の国に住んでいるようです。もう1つのプリンシパルは
、レクリエーション用の乗り物で動作します。
このシナリオで強化されたデューデリジェンスを保証するものは何ですか？
A. 人身売買業者
B. 不動産を通じたマネーロンダリング
C. 政治的にさらされた人
D. シェル会社
Answer: D
QUESTION NO: 4
外国の政治的被曝者（PEP）が、ファイル保険に受益者を追加するよう要求します。
リスクを軽減するために、リクエストをどのように処理する必要がありますか？
A. 富の源泉と資金源を決定する
B. 受益者のデューデリジェンスを実行します
C. リスクが増加したため、受益者の追加リクエストを拒否します
D. 受益者が外国のPEPである場合、要求を拒否します
Answer: B
QUESTION NO: 5
Financial Action Task Force
40の勧告によると、指定された非金融ビジネスおよび専門家にはどのエンティティが含まれ
ますか？
A. 商品トレーダー
B. マネーサービス事業
C. 不動産業者
D. ハワラ演算子
Answer: C
ただ、社会に入るIT卒業生たちは自分能力の不足で、ACFE CFE-Fraud-Prevention-and-Deterrence試験向けの仕事を探すのを悩んでいますか？それでは、弊社のACAMSのACFE CFE-Fraud-Prevention-and-Deterrence練習問題を選んで実用能力を速く高め、自分を充実させます。 RoyalholidayclubbedのHP HPE0-V25問題集は多くの受験生に検証されたものですから、高い成功率を保証できます。 現在、多くの外資系会社はACAMSのMicrosoft DP-203試験認定を持つ職員に奨励を与えます。 RoyalholidayclubbedのITエリートたちは彼らの専門的な目で、最新的なACAMSのHRCI GPHR試験トレーニング資料に注目していて、うちのACAMSのHRCI GPHR問題集の高い正確性を保証するのです。 それで、弊社の専門家たちは多くの時間と精力を尽くし、ACAMS Cisco 300-425試験資料を研究開発されます。
Updated: May 28, 2022
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