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CAMS資格トレーリング、CAMS合格率 - ACAMS CAMS勉強ガイド - Royalholidayclubbed
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QUESTION NO: 1
Which aspect of the USA PATRIOT Act impacts foreign financial institutions?
A. Expanding the anti-money laundering program requirements to all foreign financial institutions
B. Requiring enhanced due diligence for foreign shell banks
C. Expanding sanctions requirements to a U.S. financial institution's foreign branches
D. Providing authority to impose special measures on institutions that are of primary money- laundering concern
Answer: D
QUESTION NO: 2
Which AML standards have force of law?
A. Standards as defined in the Third European Union Money Laundering Directive (2005/60/EC)
B. 40 Recommendations
C. Standards as defined by World Bank / International Monetary Fund (IMF)
D. Standards as defined by the United Nations (UN)
Answer: A
QUESTION NO: 3
An institution is about to release a new peer to peer (P2P) funds transfer product to provide much needed remittance services to an under-banked population segment in the country.
The service allows customers to transfer funds through a mobile banking application to individuals worldwide entering only a name and mobile number. The new service charges less than comparable market solutions and offers real time transfer of funds. The customer onboarding process is conducted at branch locations with identity verification.
Which three present the highest anti-money laundering or sanctions risk and will require controls prior to launch? (Choose three.)
A. Limited access to counterparty information
B. Customer onboarding
C. Cross-border functionality
D. Servicing the under-banked population
E. Real time transfer of funds
Answer: A,B,E
QUESTION NO: 4
According to Basel Committee on Banking Supervision's Customer Due Diligence for Banks, which of the following should provide an evaluation of a bank's policies and procedures independent from its management?
A. The Board
B. The credit risk department
C. The compliance function
D. A peer institution
Answer: C
QUESTION NO: 5
What is the appropriate compliance control for identifying politically exposed persons (PEPs) according to the Basel Committee's paper on Customer Due Diligence for Banks?
A. Requiring that the customer discloses that they are a PEP or an associate of a PEP
B. Determining that a local figure is a PEP
C. Reviewing when a relationship is established
D. Reviewing relationships at account opening and on a periodic basis
Answer: D
CompTIA SY0-701 - この二つのバージョンを利用して、受験生の皆さんは試験の準備をするときにもっと楽になることができます。 ACAMS Psychiatric Rehabilitation Association CPRP試験認定書はIT職員野給料増加と仕事の昇進にとって、大切なものです。 Snowflake DEA-C02 - もし君はいささかな心配することがあるなら、あなたはうちの商品を購入する前に、Royalholidayclubbedは無料でサンプルを提供することができます。 そして、Oracle 1z0-1196-25試験参考書の問題は本当の試験問題とだいたい同じことであるとわかります。 もしACAMSのDatabricks Associate-Developer-Apache-Spark-3.5問題集は問題があれば、或いは試験に不合格になる場合は、全額返金することを保証いたします。
Updated: May 28, 2022
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