CAMS試験関連赤本 & CAMS模擬試験問題集 - CAMS技術問題 - Royalholidayclubbed

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QUESTION NO: 1
The marketing department presents to an anti-money laundering specialist a business plan targeting individuals holding important public positions. In addition to obtaining the proper identification and basic information from these customers, what else should the anti-money laundering specialist recommend a financial institution do to check the background and conduct enhanced due diligence based on public information?
1. Determine if a client appears on the Basel Committee on Banking Supervision's list of public officials.

QUESTION NO: 2
Investigate the source of funds.

QUESTION NO: 3
Identify people and companies that are clearly related.

QUESTION NO: 4
Identify a person fully, including their political history.
A. 1, 2, and 3 only
B. 1, 2, and 4 only
C. 1, 3, and 4 only
D. 2, 3, and 4 only
Answer: D
2. The Egmont Group is a worldwide organization of
A. financial intelligence units.
B. banking regulators.
C. law enforcement authorities.
D. central banks.
Answer: A
3. Which three criteria does a shell bank meet according to the Wolfsberg Principles on
Correspondent Banking?
Choose 3 answers.
A. It does not conduct business at a fixed address in a jurisdiction in which it is authorized to conduct business.
B. It is not subject to inspection by the banking authority that licensed it to conduct banking activities
C. It does not employ one or more individuals at its fixed address where it is authorized to conduct business or maintain operating records at that address
D. It is not subject to AML laws that require it to implement an AML program
Answer: A,C,D
4. What is a major money laundering risk associated with a number of prepaid cards as opposed to credit or debit cards?
A. The anonymous access to funds
B. The global access to cash through ATMs
C. The inability to load the card with cash
D. The risk of losing the prepaid cards
Answer: A

QUESTION NO: 5
A close relative of a privately-owned bank's senior manager requests to open an account.
Because of this relationship, the staff expedites the opening of the account without following established account-opening procedures. Applying the Basel Committee on Banking Supervision principles, which of the following poses the highest operational risk?
A. Failure to conduct proper due diligence.
B. The possibility of lawsuits that adversely affect the operations of a bank.
C. The bank's exposure to politically exposed persons.
D. Not having appropriate information to share with Financial Intelligence Units.
Answer: D

その中で、ISTQB CTAL-TM_001認定試験は最も重要な一つです。 Palo Alto Networks NetSec-Pro - あまりにも多くのIT認定試験と試験に関連する参考書を見ると、頭が痛いと感じていますか。なぜなら、それはACAMSのFortinet FCSS_NST_SE-7.4認定試験に関する必要なものを含まれるからです。 Google Professional-Cloud-DevOps-Engineer-JPN - 確かに、これは困難な試験です。 RoyalholidayclubbedのACAMSのPalo Alto Networks XSIAM-Analyst試験トレーニング資料はACAMSのPalo Alto Networks XSIAM-Analyst認定試験を準備するのリーダーです。

Updated: May 28, 2022

by RHC.

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