CAMS最新関連参考書 & CAMS問題例 - CAMS認定資格試験問題集 - Royalholidayclubbed

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IT認定試験の中でどんな試験を受けても、RoyalholidayclubbedのCAMS最新関連参考書試験参考資料はあなたに大きなヘルプを与えることができます。それは RoyalholidayclubbedのCAMS最新関連参考書問題集には実際の試験に出題される可能性がある問題をすべて含んでいて、しかもあなたをよりよく問題を理解させるように詳しい解析を与えますから。真剣にRoyalholidayclubbedのACAMS CAMS最新関連参考書問題集を勉強する限り、受験したい試験に楽に合格することができるということです。これは多くの受験生に証明されたことです。RoyalholidayclubbedにはIT専門家が組み立てられた団体があります。その中で、CAMS最新関連参考書認定試験は最も重要な一つです。

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IT認定試験には多くの種類があります。現在最も人気がある試験もいろいろあります。例えばCAMS最新関連参考書認定試験などです。

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社会と経済の発展につれて、多くの人はIT技術を勉強します。なぜならば、IT職員にとって、ACAMSのCAMS最新関連参考書資格証明書があるのは肝心な指標であると言えます。自分の能力を証明するために、CAMS最新関連参考書試験に合格するのは不可欠なことです。弊社のCAMS最新関連参考書真題を入手して、試験に合格する可能性が大きくなります。

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CAMS PDF DEMO:

QUESTION NO: 1
What is the appropriate compliance control for identifying politically exposed persons (PEPs) according to the Basel Committee's paper on Customer Due Diligence for Banks?
A. Requiring that the customer discloses that they are a PEP or an associate of a PEP
B. Determining that a local figure is a PEP
C. Reviewing when a relationship is established
D. Reviewing relationships at account opening and on a periodic basis
Answer: D

QUESTION NO: 2
How do drug traffickers and other criminals use the fine art industry to disguise illicit proceeds?
A. They immediately resell priceless works of art after purchase from a foreign auction house
B. They use anonymous agents to buy the art and have the payment wired from offshore havens
C. They commingle legitimate and illicit proceeds by principals for payment of fine art
D. They use forged or fraudulent invoicing of priceless works of art by auction houses
Answer: B

QUESTION NO: 3
An institution is about to release a new peer to peer (P2P) funds transfer product to provide much needed remittance services to an under-banked population segment in the country.
The service allows customers to transfer funds through a mobile banking application to individuals worldwide entering only a name and mobile number. The new service charges less than comparable market solutions and offers real time transfer of funds. The customer onboarding process is conducted at branch locations with identity verification.
Which three present the highest anti-money laundering or sanctions risk and will require controls prior to launch? (Choose three.)
A. Limited access to counterparty information
B. Customer onboarding
C. Cross-border functionality
D. Servicing the under-banked population
E. Real time transfer of funds
Answer: A,B,E

QUESTION NO: 4
What are two reasons physical certificates present a money laundering risk to broker-dealers?
(Choose two.)
A. The trade information on a physical certificate can be easily altered
B. There is little information readily available to the broker confirming the source of the funds
C. Physical certificates do not expire and may be held by the owner for perpetuity
D. Physical certificates may be provided to nominees for deposit or settled in off-market transactions
Answer: B,D

QUESTION NO: 5
Which AML standards have force of law?
A. Standards as defined in the Third European Union Money Laundering Directive (2005/60/EC)
B. 40 Recommendations
C. Standards as defined by World Bank / International Monetary Fund (IMF)
D. Standards as defined by the United Nations (UN)
Answer: A

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Updated: May 28, 2022

by RHC.

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