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CAMS復習対策書、CAMS試験番号 - ACAMS CAMS教育資料 - Royalholidayclubbed
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QUESTION NO: 1
Which two aspects of the security broker dealer industry increase its exposure to money laundering? Choose 2 answers
A. The routine use of wire transfers from, to or through multiple jurisdictions
B. Disposing of cash through securities purchases
C. They easy conversion of holdings to cash with significant loss of principal
D. Fast paced transactions conducted electronically
Answer: B,D
QUESTION NO: 2
What are two requirements of United States financial institutions when conducting business with an international institution as a result of the USA PATRIOT Act? (Choose two.)
A. Complying with Special Measures issued under the USA PATRIOT Act
B. Performing due diligence on correspondent accounts
C. Performing enhanced due diligence on shell banks
D. Visiting the head office of the international financial institution
Answer: A,C
QUESTION NO: 3
What are two reasons physical certificates present a money laundering risk to broker-dealers?
(Choose two.)
A. The trade information on a physical certificate can be easily altered
B. There is little information readily available to the broker confirming the source of the funds
C. Physical certificates do not expire and may be held by the owner for perpetuity
D. Physical certificates may be provided to nominees for deposit or settled in off-market transactions
Answer: B,D
QUESTION NO: 4
How do drug traffickers and other criminals use the fine art industry to disguise illicit proceeds?
A. They immediately resell priceless works of art after purchase from a foreign auction house
B. They use anonymous agents to buy the art and have the payment wired from offshore havens
C. They commingle legitimate and illicit proceeds by principals for payment of fine art
D. They use forged or fraudulent invoicing of priceless works of art by auction houses
Answer: B
QUESTION NO: 5
What is the appropriate compliance control for identifying politically exposed persons (PEPs) according to the Basel Committee's paper on Customer Due Diligence for Banks?
A. Requiring that the customer discloses that they are a PEP or an associate of a PEP
B. Determining that a local figure is a PEP
C. Reviewing when a relationship is established
D. Reviewing relationships at account opening and on a periodic basis
Answer: D
ACAMSのSalesforce Platform-App-Builder試験のための資料がたくさんありますが、Royalholidayclubbedの提供するのは一番信頼できます。 ただ、社会に入るIT卒業生たちは自分能力の不足で、Cisco 300-410J試験向けの仕事を探すのを悩んでいますか？それでは、弊社のACAMSのCisco 300-410J練習問題を選んで実用能力を速く高め、自分を充実させます。 Huawei H20-731_V1.0 - PayPalは国際的に最大の安全的な支払システムです。 RoyalholidayclubbedのACAMS GIAC GCIP問題集は専門家たちが数年間で過去のデータから分析して作成されて、試験にカバーする範囲は広くて、受験生の皆様のお金と時間を節約します。 なぜならば、IT職員にとって、ACAMSのISTQB CTAL-TM-001資格証明書があるのは肝心な指標であると言えます。
Updated: May 28, 2022
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