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CAMS合格体験記 - CAMS試験勉強攻略 & Certified Anti Money Laundering Specialists - Royalholidayclubbed
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QUESTION NO: 1
What was the topic the Wolfsburg Group's first guidance addressed?
A. Private banking
B. Enhanced due diligence for high risk customers
C. Merchant acquiring activities
D. AML training for financial institution staff
Answer: A
QUESTION NO: 2
Following a recent exercise which explained how a correspondent banking operation could be used by money launderers, an anti-money laundering specialist decided to re-write the due diligence procedures for entering into agreements with foreign financial institutions. Which of the following information should be included to establish a rigorous "Know Your Respondent" procedure?
1.Respondent's management, nature of license, and major business activity.
2. Computer equipment and software capability.
3. The quality of supervision in the home country.
4. Respondent's location, in particular the existence of a real physical presence.
A. 1, 2, and 3 only
B. 2, 3, and 4 only
C. 1, 2, and 4 only
D. 1, 3, and 4 only
Answer: C
QUESTION NO: 3
An anti-money laundering officer for a financial institution has been conducting a monthly self assessment.
The officer reviews the accounts increase in compliance with a long standing know your Customer policy. The self- assessment for the latest month shows a significant increase in compliance deficiencies for the first time in more than a year. What is the nest course of action for the anti- money laundering officer to take?
A. Implement a revision to the account-opening training program
B. Revise the policy to simplify Know Your Customer compliance before the report is issued
C. Inform the Board of Directors promptly of the Know Your Customer policy trend over the last six months.
D. Determine if there is a readily identifiable cause for the deficiencies
Answer: A
QUESTION NO: 4
An internal investigation log is primarily intended to:
A. Track the status of investigations into unusual activity.
B. Detect and monitor possible suspicious activity.
C. Report status of investigations to the Board of Directors.
D. Provide training on investigations to the anti-money laundering officer and Financial
IntelligenceUnit.
E. Report status of investigations to the Board of Directors.
Answer: C
QUESTION NO: 5
Which three statements are true regarding the extraterritorial reach of laws and legislation of the U.S.?
A. The extraterritorial reach covers all transactions throughout the global economy
B. The criminal anti-money laundering law can apply to transactions that occur partially overseas
C. Economic and trade sanctions by OFAC may pose extraterritorial risks for financial institutions and businesses outside the U.S.
D. The defendant does not need to know the funds came from an illegal activity under state, federal or foreign law
Answer: B,C,D
それはRoyalholidayclubbedのACAMSのHRCI aPHRi試験トレーニング資料は適用性が高いもので、本当にみなさんが良い成績を取ることを助けられるからです。 我々RoyalholidayclubbedはACAMSのHuawei H12-821_V1.0試験問題集をリリースする以降、多くのお客様の好評を博したのは弊社にとって、大変な名誉なことです。 Fortinet FCSS_CDS_AR-7.6 - Royalholidayclubbedを選んだら成功を選んだということです。 たとえば、ベストセラーのACAMS Cisco 300-425J問題集は過去のデータを分析して作成ます。 そうすると、RoyalholidayclubbedのHuawei H12-821_V1.0教材は高い的中率を持つことができます。
Updated: May 28, 2022
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