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CAMS測試引擎 & CAMS參考資料 - ACAMS CAMS題庫下載 - Royalholidayclubbed
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CAMS PDF DEMO:
QUESTION NO: 1
Which two aspects of the security broker dealer industry increase its exposure to money laundering? Choose 2 answers
A. The routine use of wire transfers from, to or through multiple jurisdictions
B. Disposing of cash through securities purchases
C. They easy conversion of holdings to cash with significant loss of principal
D. Fast paced transactions conducted electronically
Answer: B,D
QUESTION NO: 2
What are two reasons physical certificates present a money laundering risk to broker-dealers?
(Choose two.)
A. The trade information on a physical certificate can be easily altered
B. There is little information readily available to the broker confirming the source of the funds
C. Physical certificates do not expire and may be held by the owner for perpetuity
D. Physical certificates may be provided to nominees for deposit or settled in off-market transactions
Answer: B,D
QUESTION NO: 3
What are two requirements of United States financial institutions when conducting business with an international institution as a result of the USA PATRIOT Act? (Choose two.)
A. Complying with Special Measures issued under the USA PATRIOT Act
B. Performing due diligence on correspondent accounts
C. Performing enhanced due diligence on shell banks
D. Visiting the head office of the international financial institution
Answer: A,C
QUESTION NO: 4
How do drug traffickers and other criminals use the fine art industry to disguise illicit proceeds?
A. They immediately resell priceless works of art after purchase from a foreign auction house
B. They use anonymous agents to buy the art and have the payment wired from offshore havens
C. They commingle legitimate and illicit proceeds by principals for payment of fine art
D. They use forged or fraudulent invoicing of priceless works of art by auction houses
Answer: B
QUESTION NO: 5
What is the appropriate compliance control for identifying politically exposed persons (PEPs) according to the Basel Committee's paper on Customer Due Diligence for Banks?
A. Requiring that the customer discloses that they are a PEP or an associate of a PEP
B. Determining that a local figure is a PEP
C. Reviewing when a relationship is established
D. Reviewing relationships at account opening and on a periodic basis
Answer: D
你還在為通過ACAMS Confluent CCDAK認證考試難度大而煩惱嗎？你還在為了通過ACAMS Confluent CCDAK認證考試廢寢忘食的努力復習嗎？想更快的通過ACAMS Confluent CCDAK認證考試嗎？快快選擇我們Royalholidayclubbed吧！有了他可以迅速的完成你的夢想。 如果你正在尋找一個好的通過ACAMS的API API-580考試認證的學習網站，Royalholidayclubbed是最好的選擇，Royalholidayclubbed能給你帶來的將是掌握IT行業的尖端技能以及輕鬆通過ACAMS的API API-580考試認證，大家都知道這門考試是艱難的，想要通過它也不是機會渺小，但你可以適當的選擇適合自己的學習工具，選擇Royalholidayclubbed ACAMS的API API-580考試試題及答案，這個培訓資料不僅完整而且真實覆蓋面廣，它的測試題仿真度很高，這是通過眾多考試實踐得到的結果，如果你要通過ACAMS的API API-580考試，就選擇Royalholidayclubbed，絕對沒錯。 Linux Foundation CKAD - 所以很多IT專業人士通過一些比較難的權威的IT認證考試來穩固自己，而我們Royalholidayclubbed是專門為參加IT認證考試的考生提供便利的。 我們Royalholidayclubbed ACAMS的NVIDIA NCA-GENL考試培訓資料不僅為你節省能源和資源，還有時間很充裕，因為我們所做的一切，你可能需要幾個月來實現，所以你必須要做的是通過我們Royalholidayclubbed ACAMS的NVIDIA NCA-GENL考試培訓資料，為了你自己，獲得此證書。 或許其他網站也提供ACAMS UiPath UiPath-SAIAv1 認證考試的相關資料，但如果你相互比較你就會發現Royalholidayclubbed提供的資料是最全面，品質最高的，而且其他網站的大部分資料主要來源於Royalholidayclubbed。
Updated: May 28, 2022
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